OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
Descripción del empleo
Se solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.
➤ FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economia, Finanzas o carreras afines. Se valorará formación complementaria o especialización en Compliance, gestión de riesgos, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo o sistemas de cumplimiento empresarial
➤ EXPERIENCIA: Mínima de un (1) año en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, control interno o prevención de lavado de activos y financiación del terrorisma.
-Normativa colombiana aplicable en materia de prevención de LA/FT/FPADM.
Sistemas SAGRILAFT, SARLAFT y Programas de Transparencia y Etica Empresarial (PTEE), según corresponda.
Debida diligencia de clientes, proveedores, contratistas y otros terceros
-Identificación de beneficiarios finales, consulta de listas restrictivas y análisis de señales de alerta
-Elaboración de matrices de riesgos, manuales, politicas, procedimientos e informes.
➤ HABILIDADES:
-Integridad, ética profesional y confidencialidad.
-Capacidad analitica, atención al detalle y criterio profesional.
-Independencia de criterio y manejo responsable de información sensible.
-Manejo de herramientas of imáticas y Excel.
Barranquilla.
Modalidad: Presencial.
Dedicación: Tiempo completo.
Salario: A convenir según perfil y experiencia.
Correo: (Dale clic en el botón de aplicar)
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